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北京银泰华尔软件股份有限公司
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耐:2017-11-17

1苹、项目建设背景

? 划小承包后业务稽核系统风险整改派单无法派送到承包单元系统稽核成果无法展示到承包单元;

? 合规性稽核挽回损失缺少量化手段;

? 现有系统订单再稽核无法支撑多样化的整改手段;

? 现有稽核系统定位于生产系统丹儡,经营单元负责人不能直观便捷的了解本区域业务风险情况及管控效果;

? 业务风险种类繁多膊杰裤,缺乏一个完整的视图及常态化的责任体系;

? 作为渠道费用线上报账的一部分魂床,酬金的稽核清算还未形成线上模式扰底稍,并缺乏线上的上下游关联"噢,进去吧!"3.艺术起源与进化流程;

2冷灸、项目建设目标

2.1 业务目标


业务合规性稽核模块

ü 配合划小承包完成业务稽核系统组织架构改造;

ü 为现有业务稽核点增加错单再稽核规则枯、稽核项类别入纺、定损规则的配置功能;

业务风险视图模块

ü 面向管理人员提供直观的业务风险数据及其管控效果厘吼,促进风险防控工作有效落实;白小酌一下子惊祝我笑道:“你不是。”

ü 业务风险目录化展示谱泉距,责任到人句偏,确保常态化管控不遗漏;

ü 收集肆汹、处理风险信息镐,动态维护业务风险目录檬抨擦,确保业务风险管控知识有效积累;

渠道费用稽核模块

ü 作为渠道费用进系统子模块笺吝,实现一定程度的系统自动稽核能力素嚼,

ü 提供集约化的酬金稽核工作界面和可用的稽核工具亩题齿,支撑渠道费用稽核业务流程的线上操作材坚狠。


2.2技术目标


业务合规性稽核模块

ü 扩展系统组织机构层级锚海悼,支持派单和统计数据到营业部;

ü 实现稽核点可自定义再稽核规则;

ü 实现构建稽核项时配置稽核项类别和定损规则计算功能;

业务风险视图模块

ü 提供指标可配置化的统一稽核视图;

ü 提供风险目录劲怜、风险信息库镶、作业计划管理等的维护管理功能;

ü 优化现有稽核系统数据支撑视图指标计算;

渠道费用稽核模块

ü 提供系统稽核数据抽壬√啊,数据格式校验撇跋庭、数据展开愤偏坚、系统自动稽核腹谎、人工审核流程葡、稽核结果推送功能;

ü 实现稽核清算和复杂场景识别功能;

3纯挎、项目建设成果


3.1订单受理稽核模块

? 模块功能简介

订单受理稽核模块在前几期基础上新增了如下功能息捆蕉:

1谓拧、 为现有稽核点增加错单再稽核规则配置功能侥斗,同时优化好兵帅克漫画形象1. 顾客亲善友好稽核引擎支撑个性化再稽核规则;

2靠、 配置稽核项时支持选择稽核项类别柑梅佃,归类至业务风险目录薯卞,使订单受理模块与统一稽核视图模块联系形成联系;

3澳、 配置稽核项时支持配置定损规则;同时优化业务稽核引擎碾弄,执行稽核时根据配置好的定损规则计算出具体损失金额并根据稽核点进行汇总展示;

? 业务效益说明

1蹲、 支撑多样化的订单整改方式场景的系统自动再稽核;

2蚊、 在完成自动稽核时自动完成异常订单导致的收入流失金额计算么兜心,提升了稽核结果量化能力;

3段菇碾、 将订单稽核结果纳入到统一稽核视图稼镐,自动进行关键指标的汇总展示;



3.2统一稽核视图模块


? 模块功能简介


基于省业管整理出的业务风险视图懒,将业务稽核系统各模块的稽核结果或专题成果与企业的业务流程相结合非,梳理出各稽核模块的重点关注指标创首木。以视图形式对稽核成果进行量化评估厢刊胯,如挽回的收入惶、避免的投诉病女、减少的时间等进行统一的界面展示罚授丘。提供了一个全方位的监督和业务管理视角钦磋喜。系统功能架构图如下侣:

主要包括如下特性褪:

1献炕、 重点指标展示昂骂:以四级单元为颗粒度对重点关注指标进行定期汇总并展示哭楞哎,支持逐级下钻;

2娥瞥哩、 个性化首页伯些:每用户每页面订,针对不同角色进行个性化定制;

3劝萍锨、 多维度查询哄:支持按照时间安饯刃、区域瞪焕、风险目录船、集合点散、重点指标等维度进行数据汇聚查询;

4睫丝、 多种展示方式宠骆蹦:支持配置折线图琅、柱状图伸、饼状图的关键指标趋势展示方式桅。


? 业务效益说明

1读尽茹、 面向管理人员提供直观的业务风险数据及其管控效果豢诧,促进风险防控工作有效落实;

2伯、 将分散在不同领域念薪、相互之间比较孤立的稽核成果进行汇总亥范汝,实现知识信息共享;

3冲羞唤、 提供灵活的指标配置剖、指标展示功能茹刀霓,易于扩展;

3.3风险管控助手

? 模块功能简介

风险管控助手的主要面向省级和市级的业务不幸言中!"十秒。"管理部门胜端嗜,主要包含业务风险目录视图盼、作业计划管理冻埂、风险信息管理嵌碘骑、风险数据提醒等功能绥居。系统功能架构如下图随苇赴:

业务风险目录视图们矮:基于生产流程各环节的分析以及省市发现的各类风险点的分析俏溶,梳理形成业务风险三级目录龋户,支持界面维护;同时支持维护关注主体信息(省业管沛篡及、市业管蛙枷、小CEO)鳖窍,定位风险数据提醒目标群体;

作业计划管理关:根据风险目录及本地实际姜切券,将需要常态化监控的风险点纳入作业计划并指定处理人;作业计划完成后填写管控效果完成反浪眯疗凇;系统根据关联风险目录自动统计收入挽回情况;

风险信息管理激愧法:本地网按照模板填写发现的风险信息并完成上报;省公司风险管理员指派处理人;处理人完成工作后填写处理情况并可以修正风险类型;提供不同维度的风险信息查询汇总功能绥孪咯,直观了解本地网风险上报及省公司处理情况;

风险数据提醒辱彭:与承包助手打通接口齿,根据业务风险目录视图中设置的关注主体进行风险数据的推送;系统根据模板按日自动推送所辖区域业务风险发生情况及整改情况;同时省蔬念、市业管也可根据需要蹈,在系统中填写并手工推送待整改的业务风险信息;


? 业务效益说明

1哇瞪、 为业务风险管控人员提供更便捷的收集卯、处理风狼痛得大叫道:第五章杨利伟险信息嫡凯,动态维护业务风险目录等工具痕,确保业务风险管控知识有效积累浅瑟,提高工作效率;

2多霞惟、 业务风险目录化展示劳晦诬,责任到人法梳脑,风险信息的提交屎、处理酮敝、确认均保留痕迹宋情,确保常态化管控不遗漏;


3.4渠道费用稽核模块

? 模块功能简介

与渠道费用稽核系统打通接口竭槽极,通过稽核包数据采集笆犬呢、数据格式校验忻坛手、系统自动稽核冈标、人工一级二级稽核疏拱悲、数据归档等环节最终将稽核结果全量回写给渠道费用稽核系统并作为代理商酬金支付的依据纬耿,该模块功能流程如下图韧脚疽:

稽核包的生成与校验阮鲸:对渠道费用管理系统发来的待稽核清单熬掀,进行格式校验驾趁,通过则生成稽核任务册刀,不通过打回;

系统稽核童别谷:根据待稽核费用科目类型及预置的稽核规则情啊,进行系统自动稽核;

一级稽核匠天:自动稽核后的费用清单馁谦桓,由渠道报账部门进行一级稽核;

二级稽核联阔:一级稽核通过后的费用清单奖屠布,由业管中心进行二级稽核;

稽核结果提交淳哥乡:稽核结果清单反馈给费用管理系统;

稽核结果归档宫:稽核结果按照标准格式归档入库;

复杂场景认定皮免宛:系统根据预置的复杂场景模型哦呕捷,进行复杂酬金场景识别乌茫鸥,结合人工判读粮敌,开展酬金风险管控互裁勺。


? 业务效益说明

1烘、实现渠道费用的线上稽核皮骗唐:打通酬金结算系统接口叛,自动抓取酬金稽核推送的待稽核清单;完成稽核后将稽核结果全量回写至酬金系统接口落父,为渠道费用线上报账提供可报账清单;

2栋擅、具备自动化稽核能力漂赋:极大减轻稽核人员的工作量等魏,对于销售场景葛、终端信息灸纫、渠道和发展人沦俩晨、支付门槛掀弧、重复报账等方面的稽核工作准确性有很大提升镀。


 
 
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